A Polícia Federal prendeu 14 pessoas na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, durante a segunda fase da Operação Oasis 14, que investiga um esquema de fraudes bancárias baseado na criação de 330 empresas de fachada. O grupo é suspeito de causar prejuízo estimado em R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Foram expedidos 26 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão em oito municípios fluminenses, principalmente na região metropolitana, além de um mandado cumprido no estado de São Paulo. Cerca de 140 policiais federais participaram da ação.
Estrutura da organização
Segundo a PF, o esquema era composto por empresários fictícios, seis funcionários da Caixa Econômica Federal e quatro empregados de bancos privados. Pessoas de baixa renda eram recrutadas como laranjas para abrir contas, assumir sociedades fantasmas e movimentar recursos ilícitos. A investigação aponta que imóveis reais eram utilizados como fachada para dar aparência de legitimidade às empresas inexistentes.
Com apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa, os agentes identificaram cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que geraram R$ 33 milhões de perdas apenas para a Caixa. “As transações simuladas eram viabilizadas por funcionários que faziam parte do conluio”, informou a Polícia Federal em nota.
Materiais apreendidos
Na primeira fase da operação, deflagrada em maio de 2024, foram recolhidas dezenas de maquinetas de pagamento e numerosos cartões bancários. Na etapa de hoje, além de documentos e equipamentos eletrônicos, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições na residência de um dos alvos, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos. O investigado foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Imagem: Polícia Federal
Crimes imputados
Os detidos responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
A Operação Oasis 14 permanece em andamento para identificar outros participantes e rastrear valores obtidos com as fraudes bancárias.
Faça um comentário