Operação Spare mira fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro
Uma ação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo desarticulou, na manhã desta quinta-feira (25), um […]
lavagem de dinheiro
PF desarticula rede de tráfico internacional e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo, cumpriu nesta terça-feira (23) a Operação Vila do Conde, […]
Oito alvos seguem foragidos após operações da PF contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal ainda procura oito suspeitos que não foram localizados durante a ofensiva deflagrada na quinta-feira (28) para desarticular […]
Receita impõe às fintechs normas bancárias no combate à lavagem
A Receita Federal equiparou as fintechs às demais instituições financeiras no dever de repassar dados que auxiliem o combate à […]
PF prende 14 suspeitos por 330 empresas de fachada e fraudes
A Polícia Federal prendeu 14 pessoas na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, durante a segunda fase da […]
STF bloqueia mais de R$ 85 milhões por suspeita de fraudes em emendas parlamentares
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas de pessoas físicas e jurídicas investigadas […]
Bets: Apostas esportivas online preocupam pela alta taxa de endividamento no Brasil
As apostas esportivas online, popularizadas pelas plataformas conhecidas como “bets”, têm gerado discussões sobre os riscos de endividamento e vício. […]