São Paulo – A política estadual de recuperação de ativos Recupera-SP monitorou R$ 158 milhões provenientes de atividades ilícitas entre janeiro de 2023 e outubro de 2026. O programa, criado pelo Governo de São Paulo em setembro de 2024, articula inteligência financeira, investigação patrimonial e medidas judiciais para atingir a estrutura econômica do crime organizado e converter recursos confiscados em benefícios para a segurança pública.
Política estadual foca na quebra da estrutura financeira
Instituído por iniciativa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Recupera-SP opera em duas frentes complementares: rastreamento de bens e representação judicial para o perdimento de valores. De acordo com o coordenador Lawrence Tanikawa, a descapitalização das quadrilhas reduz a capacidade de financiamento de crimes como tráfico de drogas, fraudes financeiras, golpes digitais e corrupção. “Quando retiramos dinheiro dessas organizações, diminuímos sua capacidade de comprar equipamentos, financiar operações e expandir suas atividades”, afirmou.
Do montante já monitorado, R$ 44,2 milhões encontram-se bloqueados em contas do próprio Estado e podem ser liberados conforme as regras de destinação. Outros R$ 2,4 milhões correspondem a bens incorporados ao patrimônio público, resultado direto das decisões judiciais obtidas no período analisado.
Inteligência financeira impulsiona investigações
A estratégia paulista de combate à lavagem de dinheiro também conta com o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol). Entre janeiro de 2023 e setembro de 2026, o laboratório rastreou R$ 35,6 bilhões em fluxos suspeitos, produzindo relatórios que subsidiam delegacias especializadas e o Ministério Público.
O LAB-LD atua na análise da evolução patrimonial dos investigados, identificando incompatibilidades entre a renda declarada e a movimentação financeira. Essas informações abastecem o Recupera-SP, que conduz as representações para bloqueio, sequestro e futura alienação dos bens. Embora trabalhem de forma coordenada, as duas estruturas têm atribuições distintas: o laboratório produz inteligência; o Recupera-SP acompanha a fase judicial até a efetiva transferência dos valores ao Estado.
Recursos destinam-se ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública
Os valores recuperados alimentam o Fundo de Incentivo à Segurança Pública (FISP). Segundo a SSP, o dinheiro já disponível poderá financiar compra de viaturas, softwares de análise criminal, sistemas de videomonitoramento, modernização de computadores, reformas de unidades policiais e construção de novas delegacias regionais. “É o dinheiro que saiu da criminalidade retornando à sociedade na forma de investimentos em segurança”, reforçou um delegado envolvido na operação.
Além dos recursos decorrentes da recuperação de ativos, o Plano Plurianual (PPA) 2024-2026 estabelece R$ 1,9 bilhão em investimentos para ampliar o uso de tecnologia, capacitar equipes e aperfeiçoar os procedimentos de gestão de bens apreendidos. A meta da SSP é expandir a investigação patrimonial a todas as regiões do Estado e reduzir o tempo entre a identificação do bem ilícito e sua destinação final.
Como funciona a lavagem de dinheiro identificada em São Paulo
Investigadores relatam que as organizações criminosas utilizam diversos mecanismos para mascarar a origem ilegal dos recursos. Entre eles, destacam-se a aquisição de imóveis, veículos de luxo, joias, criptoativos, constituição de empresas de fachada e uso de “laranjas”. O objetivo é inserir o dinheiro sujo na economia formal, dificultando o rastreamento contábil.
No âmbito do Recupera-SP, a metodologia inclui:
• cruzamento de dados bancários, fiscais e registrários;
• verificação da evolução patrimonial de suspeitos e parentes;
• identificação de operações incomuns acima de R$ 10 mil;
• integração de relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf);
• representação à Justiça para bloqueio imediato de contas e bens.
Investigações estendem-se até a fase judicial
Depois de comprovado o vínculo entre os ativos e a atividade ilícita, o Recupera-SP acompanha todo o trâmite processual. A equipe técnica auxilia promotores e magistrados com pareceres, laudos e avaliações, garantindo que os bens permaneçam indisponíveis aos réus até a sentença. Em caso de condenação definitiva, os valores passam a integrar o patrimônio do Estado, obedecendo às regras fixadas pela Vara responsável.
A vinculação direta entre investigação e execução pretende impedir que o dinheiro retorne às mãos dos criminosos por falhas processuais ou demora na alienação judicial. O modelo adotado em São Paulo também prevê auditorias internas para assegurar transparência na movimentação dos recursos já transferidos ao FISP.
Ampliação de tecnologia e capacitação de policiais
Segundo o cronograma da SSP, a política de recuperação de ativos será reforçada com novas ferramentas de análise de dados, inteligência artificial e monitoramento em tempo real de transações financeiras. Estão previstas ainda a criação de cursos sobre rastreamento patrimonial e legislação de lavagem de dinheiro para delegados, agentes e escrivães.
Outro eixo em estudo é o intercâmbio com órgãos federais, como Receita Federal, Polícia Federal e Banco Central, para acelerar o compartilhamento de informações e padronizar procedimentos. A SSP também planeja estender o uso de sistemas de georreferenciamento que cruzam endereços de imóveis suspeitos com bases cartorárias, facilitando o bloqueio imediato.
Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro reforça integração
As ações de 29 de outubro, data dedicada à prevenção da lavagem de dinheiro, evidenciam a necessidade de uma atuação conjunta entre polícias, Ministério Público, Judiciário e órgãos de controle. Ao otimizar o fluxo de informações e tornar mais ágil a conversão de bens ilícitos, o Recupera-SP pretende consolidar um ciclo permanente de descapitalização do crime organizado em São Paulo.
Com a soma de bloqueios, investimentos programados pelo PPA e reforço tecnológico, a SSP aposta que o modelo paulista servirá de referência para outras unidades da federação interessadas em articular inteligência financeira e recuperação de ativos de forma estruturada e contínua.
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